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  • 公司章程和制度

    公司于2004年12月27日召开了创立大会,通过了《公司章程》,选举了公司董事会、监事会成员,建立了公司治理结构。公司通过制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》及《总经理工作细则》等规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书及总经理的权责范围和工作程序。在此基础上,公司董事会内部设置了战略发展、审计、提名、薪酬与考核委员会等4个专门委员会,并制订了相应的工作细则,明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。
  • 股东大会

    公司章程规定:公司股东大会由公司全体股东组成,是公司最高权力机构和最高决策机构。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能。
  • 董事会

    公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构,依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定,经营和管理公司的法人财产,对股东大会负责。公司董事会由十二名董事组成,其中独立董事四名,非独立董事八名。董事会设董事长一人,副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会根据相关规定下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当在委员会成员中占有1/2以上比例并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
  • 独立董事

    公司设独立董事4人,其中包括一名会计专业人士。独立董事可以委托其他独立董事参加董事会会议。现任独立董事为刘国元先生、杨斌先生、曲毅民先生、冯道祥先生。 除领取独立董事津贴以外,公司独立董事与公司均无利益关系,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,具备担任独立董事的条件。
  • 董事会秘书制度

    董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负责。
  • 监事会

    公司设监事会,由3人组成,其中1人由公司职工代表担任,由公司职工民主选举和罢免,其余2人由股东大会选举和罢免。监事会设监事会主席一人,由全部监事过半数选举和罢免。监事每届任期为三年,股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。监事会每六个月至少召开一次会议。并根据需要及时召开临时会议。监事会会议必须由二分之一以上监事出席才能举行,监事会决议必须经全体监事过半数通过,并由出席会议的监事签字。每名监事有一票表决权。
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